柬埔寨正式脱离洗钱“灰名单”

亚洲联合时报 2023-02-25 17:15

【亚联时报综合报道】反洗钱金融行动特别工作组（FATF）于本月24日正式宣布柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。

FATF发布消息称，该机构注意到柬埔寨和摩洛哥在改进各自行动计划所涵盖的反洗钱、打击资助恐怖主义制度方面取得的进展，二者将不再受制于FATF加强的监督程序。

在2023年2月20日的国际合作审查小组（ICRG）会议上，18个FATF成员国和国际机构一致支持柬埔寨脱离洗钱“灰名单”，包括APG和EU Commission，以及其他16个成员国，包括澳大利亚、丹麦、芬兰、印度、美国、德国、中国、俄罗斯、意大利、日本、马来西亚、新西兰、葡萄牙、英国、韩国和新加坡。

应提的是，柬埔寨王国政府领导层已表明将继续致力于反洗钱和打击恐怖主义融资。2020年7月，柬埔寨还颁布了《反洗钱和打击恐怖主义融资法》，以遏制柬埔寨境内的洗钱活动。

柬埔寨首相洪森也呼吁当局以及所有利益相关者，共同努力打击各种犯罪活动，使柬埔寨不会成为犯罪、洗钱、人口贩运等其它犯罪活动的场所。